Серая заработная плат: обоснование оплат и ответственность работодателя

В статье даются ответы на вопросы об ответственности работодателя за оплату зарплаты в конверте, и о том, какие аргументы принимаются судами в качестве подтверждения оплаты серой заработной платы.

Какие госорганы могут интересоваться характером заработной платы?

Сейчас проверять оплату серой зарплаты могут немедленно два контролирующих органа - инспекции федеральной налоговой службы (с целью доначисления НДФЛ) и внебюджетные фонды (с целью обнаружения недоимки по страховым платежам). А это показывает, что организация может без шуток поплатиться за оплату «серой» зарплаты .

Ответственность

Неуплата налогов:

• штраф в сумме 20% от суммы НДФЛ, подлежащей удержанию либо перечислению в бюджет (ст. 123 не РФ и Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2013 № 03-02-07/1/8500);
• пени (ст. 75 НК РФ);
• в случае если оплата «серой» зарплаты будет распознано в итоге ревизии, то организация может быть привлечена к ответственности по административному законодательству (ст. 15.11 нормативно РФ);
• а в обособленных случаях и к суду (ст. 199.1 УК РФ), но это - очень редко.

---

Примечание: использование санкций не освобождает организацию от обязательства перечислить в бюджет удержанную сумму налога! (п. 5 ст. 108 НК РФ).

---

Неуплата страховых платежей:

• штраф в сумме 20% от неуплаченной суммы страховых платежей (ст. 47 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ);
• в случае если компания занизила страховые платежи умышленно, то размер административного штрафа увеличится до 40% (ч. 1 и 2 ст. 47 ФЗ № 212-ФЗ, п. 2.2 рекомендаций методического характера, утвержденных Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 05.05.2010 № 120р);
• пени (ч. 1 ст. 25 ФЗ № 212-ФЗ).

Что будет являться подтверждением оплаты «серой» заработной платы?

1. Неофициальная ведомость Обычно организации фиксируют выдачу серой заработной платы в неофициальной ведомости. Наряду с этим проверяющие уверены в том, что такая ведомость является подтверждением оплаты части зарплаты «в конверте», и судьи обычно соглашаются с ними. Так, расчетные и платежные ведомости, содержащие все нужные данные для исчисления настоящей заработной платы, расходные кассовые ордера, подписи работников в получении денежных средств, и подписи начальника и главбуха удостоверяют оплату неучтенных доходов (Определение ВАС РФ от 23.03.2012 N ВАС-2574/12). Но в этом случае серьёзным является не просто присутствие этих документов, а присутствие завизированных документов.
   Неофициальная ведомость может засвидетельствовать оплату серой заработной платы , если:
   
   • ведомость не является исключительным подтверждением, а обстоятельство серых оплат удостоверяет совокупность подтверждений;
   • ведомость завизирована подобающими лицами (руководителем, сотрудниками и т.д.) либо заверена другим образом, к примеру печатью;
   • документ, пускай и сделанный не по форме, с верностью удостоверяет обстоятельство ведения двойной бухгалтерии и оплаты серой заработной платы. К примеру, суд принял в качестве подобающего подтверждения тетрадь, содержащую даты и личные подписи сотрудников о получении ими финансовых средств, которая является подобающим подтверждением оплаты обществом неофициальной заработной платы.
   Суды отказываются принять неофициальную ведомость в качестве обоснования оплаты серой заработной платы в следующих случаях:
   
   • не обращая внимания на присутствие неофициальной ведомости, сотрудники инспекцией федеральной налоговой службы не опрашивались, а ведомость ими не подписывалась;
   • документы не содержат неукоснительных реквизитов и не в состоянии считаться подобающим подтверждением;
   • документ получен с нарушением процессуальной операции, к примеру вне рамок налогового надзора;
   • ведомость без подписей работников, генерального директора либо главбуха, и без названия организации, не будет принята судом во внимание.
2. Протоколы опроса работников Свидетельства работников являются веским основанием, удостоверяющим оплату неофициальной заработной платы, но лишь в совокупности с другими подтверждениями (Определение ВАС РФ от 23.03.2012 № ВАС-2574/12). Одновременно с этим протоколы опроса бывших работников не каждый раз являются основанием для привлечения организации к налоговой ответственности, к примеру, суд не принял свидетельства свидетеля в качестве подобающего подтверждения оплаты серой заработной платы, потому, что данный человек лишился работы по ст. 81 ТК РФ за прогулы. И в случае если меньшая часть действующих работников рассказали о получении «конвертов», либо подтверждения свидетелей противоречивы, то это условие еще не является подтверждением увиливания организации от оплаты зарплатных налогов.
   Протоколы опроса (опроса) не всегда гарантируют победу в суде, к примеру, протоколы должны отвечать формальным притязаниям, поскольку их отсутствие дает основание заявлять об их незаконности, а следовательно, недопустимости как подтверждений в суде. Соответственно ст. 99 НК РФ в документе указываются:
   
   • название;
   • должность и Ф.И.О. составителя, место, дата, время начала и завершения опроса;
   • распознанные обстоятельства, Ф.И.О. и подпись всякого участника (в нужных случаях адрес, подданство).
   Федеральный арб суд Восточно-Сибирского округа в свое время не принял в качестве подтверждений опросы, потому, что в них отсутствовали паспортные данные свидетелей, их проживание по указанным адресам не подтверждалось.
3. Объявления о вакансиях Опыт говорит, что «серую» зарплату также будут выдать объявления о вакансиях (Распоряжение ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2009 № А82-12214/2007-27). Снова же, похожие подтверждения принимаются судом лишь наряду с другими, иначе суд может заявить, что объявления содержат ориентировочный уровень дохода, а практический размер может быть выше либо ниже сообщённого (Распоряжение ФАС Уральского округа от 08.04.2009 N Ф09-1768/09-С3).
   , если физлицо отыскало объявление о вакансии на сайте, нужно заверить напечатанное объявление нотариально. В случае если потребить распечатку интернет-страницы в качестве подтверждения без нотариального удостоверения нужно гарантировать суду возможность для обозрения интернет-страницы в судейском совещании т.е. принести в суд ноутбук с выходом в интернет и сообщить в один момент ходатайство об обозрении сайта и о приобщении распечатки интернет-страницы на бумажном носителе.
   
4. 2-НДФЛ Данная справка, продемонстрированная для получения займа либо ссуды, в случае если в ней сумма дохода превышает официальную заработную плат, кроме того насторожит проверяющих. Но, согласно точки зрения судей, отраженный в справке размер дохода не является подтверждением его практической оплаты работодателем (Распоряжение ФАС Северо-Западного округа от 07.12.2010 № А56-38852/2009).
5. Другие подтверждения В случае если заработная плат работников на прошлом месте работы была существенно выше, то это является одним из аргументов в адрес серых оплат (Распоряжение ФАС Уральского округа от 30.10.2008 № Ф09-12287/06-С2). Наконец, о оплате неофициальных доходов могут свидетельствовать и другие косвенные подтверждения. Это, например, большое и единовременное увеличение зарплат, снятие подотчетных сумм в день выдачи заработной платы, приобретение работниками дорогого имущества, которое они не в состоянии купить на официальную заработную плат.

А что же сотрудники?

По инициативе сотрудника организация кроме того может быть наказана за оплату «серой» зарплаты . Для этого сотруднику довольно подать заявление в суд о оплате зарплаты , в случае если копания внезапно прекратила ее выплачивать. В этом случае при доказанн

ЦБ сказал о нарушениях в банке, которым распоряжался продюсер "Нежного мая"

Временная власть по управлению Объединенным нацбанком (ОНБ), главой государства и держателем акций которого является продюсер группы «Нежный май» Андрей Разин, распознала операции, осуществленные бывшим управлением банка, имеющие показатели вывода из него активов методом выдачи кредитов компаниям с вызывающей большие сомнения платежеспособностью на сумму свыше 325 миллионов рублей, сказано в сообщении Нацбанка Российской Федерации.

Помимо этого, были осуществлены оплаты незадолго до отзыва лицензии управлению банка финансовых средств в сумме 33 миллионов рублей с формулировкой «за потерю рабочий репутации», подчеркнул регулятор.
По подготовительной оценке временной власти, цена активов ОНБ не превышает 274 миллионов рублей при степени обязанностей перед заимодавцами в сумме 370 миллионов рублей.
Банк Российской Федерации отправил данные о денежных операциях, имеющих показатели уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими начальниками и собственниками ОНБ, в Генпрокуратуру Российской Федерации, МВД и СК РФ для разбирательства и принятия подобающих процессуальных решений.

Банкротство и разрешение
арб суд Нижегородской области избрал на 10 декабря разбирательство иска Нацбанка РФ о банкротстве ОНБ. Помимо этого, арб суд Москвы раньше избрал на 17 ноября разбирательство иска Разина о признании противоправным решения ЦБ РФ об отзыве у ОНБ лицензии.
ЦБ РФ 6 октября отозвал разрешение у Объединенного нацбанка. По данным регулятора, банк не соблюдал притязания нормативно правовых актов Банка Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма в части направления в полномочный орган точных сведений по операциям, подлежащим обязательному надзору.
Наряду с этим банковская компания была вовлечена в осуществление вызывающих большие сомнения операций по выводу финансовых средств за предел, и вызывающих большие сомнения транзитных операций в больших объемах, сказано в сообщении ЦБ. Начальники и собственники банковской компании, согласно точки зрения регулятора, не инициировали действенных мер по нормализации ее деятельности.
Глава банка Александр Запорожец после появления приказа об отзыве лицензии сказал СМИ, что обжалует в суде это решение ЦБ РФ. Связанная с банком платежная система F5, со слов Запорожца, кроме того, наверное, остановит свое существование. Он утвержает, что на будущее F5 очень плохо сказывается, в частности и создание в Российской Федерации Национальной системы платежных карт (НСПК).
Платежная система F5 специализируется по большей части на финансовых переводах между Российской Федерацией, Таджикистаном и Киргизией. В июне ЦБ РФ признал F5 национально значимой платежной сист

Верховный суд РФ признал абсолютно законной платную стоянку в Москве

Верховный суд (ВС) РФ отказался признать противоправными  действующие юридические акты Московской мэрии о территориях платной стоянки, сказал РАПСИ податель заявления Евгений Именитов.

Так, претензия на решение Столичного городского суда по обращению Именитова отклонена.
В Московский городской суд юрист Именитов обратился весной этого года. Как следует из обращения, в феврале он получил копию распоряжения об нарушении административного законодательства. 'Путём фотофиксации было обнаружено, что в определённые день и время мой транспорт был расположен на платной муниципальный стоянке без осуществления уплаты. На фотографии видно, что автомашина стояла на обочине проезжей части у тротуара в районе, где я живу. Со стороны Московской мэрии не выполнялось мер и деяний, нацеленных на создание парковочных мест, вместо этого просто обочины улиц сделали платными, тогда как во дворике дома мест для стоянок очень слишком мало', - отметил в обращении Именитов.
Заинтересованными лицами по делу выступили Руководство Москвы, Департамент транспорта и продвижения дорожно-автотранспортной инфраструктуры и прокурорский работник Москвы. Податель заявления требовал обьявить нелегетимными Распоряжение Московской мэрии от от 17.05.2013 г. № 289-ПП "Об компании платных городских стоянок в г. Москве", пунктов 28, 29 приложения к приказу Департамента транспорта и продвижения дорожно-автотранспортной инфраструктуры г. Москвы от 05 декабря 2014 г. № 61-02-348/4 "Об одобрении добавочной территориальной территории компании платных городских стоянок внутри границ Москвы".
"Суть моих требований есть в том, что действующие юридические акты Московской мэрии не отвечают федеральному закону, которое не разрешает включать территории платной стоянки, огульно делая платными целые улицы. К тому же, парковочные места это в любой момент обособленный элемент дороги, конструктивно обособленный от полотна, другими словами нельзя сделать платной обочину. И, наконец, плата за стоянку это, по сути своему, налоговый сбор, а значит и установлен может быть только НК ", - настаивает Именитов.
Суд инстанции первого уровня в мае отклонил  обращение Именитова, вполне отказав ему в удовлетворении притязаний. Данное решение было обжаловано в ВС РФ, но апелляционная комиссия признала его абсолютно законным.

Заведено дело о картеле поставщиков вещевого имущества для потребностей МВД РФ

Федеральная служба по борьбе с монополизмом (ФАС) РФ завела дело в отношении 42 юрлиц — поставщиков форменной одежды для потребностей МВД РФ по показателям нарушения закона о защите конкуренции при участии в открытых конкурсах на продажу вещевого имущества, сказано в сообщении ФАС.

«Основанием для возбуждения дела послужили документы и информация, полученные органом по борьбе с монополизмом в процессе внеплановых ревизий нескольких хозяйствующих субъектов», — сказано в сообщении.
Общая сумма контрактов, заключенных с показателями нарушения антимонопольного законодательства, превышает 2 миллиарда рублей.
Глава управления по борьбе с картельными сговорами ФАС Андрей Тенишев подчернул, что служба продолжает сбор и экспресс анализ документов и информации по пересматриваемым условиям. «Мы пристально изучаем покупки для потребностей ФСБ Российской Федерации, ФТС Российской Федерации и других государственных клиентов, которые пробежали с участием этих организаций. Вследствие этого, количество ответчиков и эпизодов по антимонопольному делу может расшириться», — сообщил он.
ФАС указывает, что ряд хозяйствующих субъектов, подозреваемых в антиконкурентном соглашении, раньше проходили ответчиками по делу о картеле поставщиков вещевого имущества для потребностей МВД, которое служба рассмотрела в 2012 году. Тогда учреждение признало организации преступившими антимонопольное закон и притянуло их к ответственности согласно административному законодательству. Общая сумма административных штрафов, избранных участникам картельного сговора, превзошла 33 млн. рублей.


Просмотрите дополнительно полезную заметку на тему перевод на должность генерального директора%2FTrudovoe-pravo%2Fperevod-nas-dolzhnosti-gendirektora-generalnogo-direktora.html. Это возможно станет интересно.

Должностные лица готовы предложить новые льготы для IT-рынка

Объемы разработки ПО и оказания интернет-услуг в Российской Федерации вырастают даже во время кризиса. Но господдержка IT-организаций мала. Какие еще льготы могут быть предложены этой сфере, обговаривали представители предпринимательство-среды и должностные лица на Russian Interactive Week.
Действующий режим ведения IT-бизнеса нужно упрощать для новых участников рынка и стартапов, считает начальник аналитического департамента Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Его точку зрения поддерживает министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
Сейчас, исходя из ст.56 закона №212-ФЗ, на сферу интернет методик распространяются налоговые льготы по отчислениям страховых платежей. Но для это IT-организациям необходимо проработать год и пробежать аккредитацию Минкомсвязи. Наряду с этим, как подчеркнул Казарян, управление основного компаний даже не знают об этих льготах, поскольку они в большей части своем скорее не предприниматели, а инженеры и программисты. Он думает, что разработчикам, которые «придумывают какой-нибудь проект, как говорят, «в гараже», заботиться о бумаженциях и бизнесе, возможно, не сильно комфортно». Исходя из этого представители РАЭК уверены в том, что государственное регулирование в сфере налогообложения и поддержки организаций, занимающихся разработкой софта, интернет методиками либо созданием интернет сайтов, должно быть упрощено.

Левин Леонид

Народный депутат Федерального собрания РФ, Глава Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным методикам и связи

 

Государство готово всячески помогать интернету. Сейчас мы видим, что объективный рост интернета сохраняется. Мы сохраняем надежду на консолидацию и готовы к диалогу с сферой.

 

В это же время IT рынок даже в срок экономического кризиса показывает устойчивые скорость увеличения. Согласно данным изучений самой Ассоциации оборот произведённых регистрацию IT-организаций за 2014 год составил 1 094 млрд. рублей, из них 476 млрд. рублей приходится на электронные платежи. Громаднейший прирост аналитики утверждают в области разработки приложений для смартфонов и вэб-разработки.

Материалы по тематике

Российский рынок мобильных игр подрос на 23% за год

Показатели нашего информационного и программного рынка, которые вырастают не по дням, а по часам. Разные госинициативы о переводе госслужащих на софт российского производства, поддержка стартапов государственным субсидированием, налоговые льготы – это без сомнений хорошо, но в тоже время ограничения по фискальным чекам, привлечение частных инвесторов а также воздействие закона «О персональных данных» создает разные преграды для продвижения этой бизнес-среды. Исходя из этого инициатива РАЭК и Минкомсвязи по представлению добавочных налоговых льгот и облегчению операции их получения очень актуальна. И если она воплотится в настоящие привилегии для новых организаций и стартапов, то российский IT рынок может существенно увеличиться.


Смотрите кроме того хорошую заметку на тему юридическая консультация онлайн. Это возможно будет полезно.

Прочтите кроме того полезный материал в сфере изминение регистрации ип. Это возможно будет интересно.

Смотрите дополнительно хороший материал по вопросу задать вопрос юристу онлайн. Это может быть интересно.

BMW в Москве столкнулся с автомашиной, сбил пешеходов и вклинился в ТЦ

Шофер BMW, преступивший правила проезда перекрестка, произвёл столкновение с другой автомашиной, затем на тротуаре сбил нескольких пешеходов и вклинился в торговый центр на севере Москвы, сказал РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД столицы Андрей Галиакберов.

ЧП случилось в районе 16.20 в четверг на перекрестке улиц Хачатуряна и Декабристов.
«В итоге пострадали двое пешеходов и шофер машины «Лада Приора», которые для оказания медицинской помощи были положены в больницу. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следственная коммисия столичной милиции», — сказал представитель учреждения.
Он утвержает, что оба шофёра, участвовавших в столкновении, будут нацелены на медицинское освидетельствование. Наряду с этим, по предварительной оценке, виновником события является поэтому шофер BMW, который проехал перекресток на не разрешающий сигнал светофора.


Прочтите также интересный материал по вопросу вакансии юрист. Это возможно будет весьма полезно.

Изучите также интересную информацию в области арбитражный суд. Это возможно может быть полезно.

Изучите также полезную статью в области юридическая помощь онлайн. Это вероятно станет полезно.

Читайте дополнительно хороший материал на тему консультация адвоката. Это возможно станет весьма полезно.

Плата за проезд грузовиков, либо как договориться с "Платоном"

С 15 ноября в Российской Федерации вводится платный проезд по дорогам федерального значения для грузовиков, имеющих массу больше 12 тысячь киллограм либо превышение габаритов. Вследствие этого организацией-оператором, по поручению Руководства РФ, была создана особая система автоматизированного надзора и уплаты на базе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС /GPS, называющиеся "Платон". Система еще не запущена, но вопросов к ее работе появилось уже много.
В Российской Федерации, как мы знаем, две главные беды. И в случае если с первой ничего нельзя поделать даже теоретически, то со второй, то есть с нехорошими дорогами, должностные лица периодически пробуют бороться. Но денежных средств, как водится, все время не достаточно. Так как Российская Федерация громадная и дорог у нас большое количество. Исходя из этого власти вынуждены изобретать все новые методы субсидирования, чтобы сделать хотя как-то и хотя что-то. Не считая автотранспортного налога, который платит всякий автовладелец, россияне не так давно определили о платных автострадах, и о том, что основной вред дорогам наносят грузовики с негабаритными размерами.

Превзошёл? Плати

С грузовиков, имеющих массу свыше 12 тысячь киллограм решили с 15 ноября 2015 года брать добавочную плату за езду по дорогам федерального значения. Подобающие правки были введены в закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об трассах и дорожной деятельности в РФ». Помимо этого, Глава государства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин завизировал новый закон N 248-ФЗ 13 июля 2015 года. Соответственно его притязаниям, превышение габаритов и загруженности грузовиков не должны быть больше норму свыше чем на 2 процента. Иначе, нужно платить. А чтобы знать об этих превышениях и об применении такими грузовиками дорог федерального значения, их узловые участки решили оснастить особыми техническими средствами, работающими в автоматическом режиме.

Материалы по тематике

Руководство "прикрыло" технический недочет каникулами для грузоперевозчиков

В отношении установления платы за проезд по дорогам федерального значения для грузовиков с массой свыше 12 тысячь киллограм, с целью выполнения статьи 31 закона № 257-ФЗ «Об дорогах и дорожной деятельности в РФ», еще 14 июня 2013 года Российское правительство приняло распоряжение № 504 «О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого трассам всеобщего употребления федерального значения средствами передвижения, имеющими разрешенную большую массу свыше 12 тысячь киллограм». 18 мая 2015 года в это распоряжение было занесено изменени


Читайте еще интересный материал в области ,. Это вероятно может быть полезно.

Прочтите еще полезную статью по вопросу вступление в наследство на земельный участок через суд образец искового заявления. Это может оказаться познавательно.

ВС усилил приговор суда одному из наемных убийц, забивших до смерти главу отдела УФССП

Верховный суд РФ повысил период заключения одному из участников вооруженной группировки, ликвидировавшей бизнесменов и госслужащих, которые были вовлечены в коммерческие споры с участием бизнесмена, возглавлявшего банду, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В январе этого года Ставропольский краевой суд признал Урыша и Алибека Зауровых, Алексея Макушина, Ивана Анашкина и Заурбека Альбекхаджиева виноватыми по ст. 209 (бандитизм), ст. 105 (убиение), ст. 111 УК РФ (причинение тяжёлого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) и осудил их к разным периодам (от трех до 23 лет) тюрьмы .
Как уже указывалось ранее, все пятеро входили в состав организованной предпринимателем Имали Надуевым банды, которая действовала в 2010-2013 годах в Ставропольском крае. В марте 2011 года Алибек Зауров за премию в $25 000 убил в городе Зеленокумске руководителя ОАО "Ремсельмаш" Юрия Букреева. В августе того же года Зауровы, Макушин и Анашкин произвели в городе Изобильном убиение начальника ООО "Рояна" Мухадина Акбердиева, получив за это 1,5 миллионов рублей.
Помимо этого, в январе 2012 года в городе Новопавловске кроме того за премию соучастники избили заместителя начальника Кировского райотдела УФССП Сергея Иванова, от полученных травм через пару суток он умер в поликлинике. В мае того же года Зауровы и Макушин готовились к еще одному заказному убиению, но опоздали окончить свой замысел, потому, что были задержаны правоохранителями. В любых ситуациях предлогом для расправы оказывались коммерческие споры Надуева с пострадавшими.
Осужденные, не согласившись с приговорами суда, обжаловали свою причастность к правонарушениям, но ВС РФ отклонил их претензии. Вместе с тем по апелляционному представлению гособвинителя Алибеку Заурову повышен период наказания с 23 лет до 24,5 года тюрьмы . В приговор суда его соучастников занесены незначительные коррективы, не повлиявшие на квалификацию и меру наказания. Надуев успел оставить территорию Российской Федерации, по данным Интерпола, он находится в Канаде; разрешается вопврос о его выдаче.


Читайте также интересную заметку по вопросу отчет юриста. Это возможно будет полезно.

Юрисконсульта "Юникорбанка" осудят за подделку решений арбитражного суда на 70 миллионов рублей.

В Тюменской области пред судебными органами предстанет адвокат "Юникорбанка", сфальсифицировавший решения арбитражного суда о избрании конкурсным управляющим в ряде компаний своего бывшего коллеги, который затем постарался снять с их счетов практически 70 миллионов рублей., информирует пресс-служба прокурорской службы региона.
29-летний обитатель Салехарда ЯНАО (Югры) Юрий Городнов, и тюменцы – 33-летний Сергей Тубаев и 44-летний Виталий Говорунов исходя из роли всякого обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на обман, группой лиц по подготовительному заговору, в очень большом размере), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа).
Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2014 года Городнов уволился из тюменского филиала ОАО "Юникорбанк" и убыл в Салехард. Уже в июне из-за денежных трудностей он решил украсть средства 4 локальных компаний, чьи счета находились в тюменском филиале "Юникорбанка". Преступник, как было подчеркнуто в заявлении, считал, что про деньги, на которые еще в 2007 году распоряжением Салехардского горсуда был поставлен запрет, компании забыли.
Юрисконсульт банка Тубаев по требованию бывшего коллеги приготовил четыре подставных решения Арбитражного суда ЯНАО о признании салехардских организаций банкротами, открытии в отношении них конкурсного производства и одобрении управляющим Говорунова. Сам экс-работник банка заверил эти решения суда от имени секретаря судейского совещания АС.
22 июля 2014 года Говорунов, выдавая себя за конкурсного управляющего, подал в тюменский филиал "Юникорбанка" обращения о снятии официального ареста с банковских счётов компаний. Тубаев тёк позитивное заключение, затем были поменяны карточки с примерами подписей и оттисков печатей 4 организаций, и Говорунов стал исключительным распорядителем средств на их банковских счётах. На следующий день он продемонстрировал в банк платежные поручения о перечислении 69,6 миллионов рублей. на счета двух компаний для обналичивания.
24 июля деньги были поставлены на корреспондентский счет филиала ОАО "Юникорбанка", но перечислить их опоздали, потому, что уже 25-го числа у банка была отозвана разрешение. А организации, которые чуть не лишились своих средств, обратились в правоохранительные органы.
В настоящее время материалы дела направлены для разбирательства в Ленинский райсуд Тюмени.

Челябинский суд произвёл регистрацию иски о банкротстве "дочки" "Уралвагонзавода"

арб суд Челябинской области произвёл регистрацию четыре обращения о признании банкротом ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» («ЧТЗ – Уралтрак»), входящее в компанию «Уралвагонзавод» (УВЗ), отмечается в картотеке дел в абитражном суде ГАС «Правосудие».

Произведены регистрацию обращения ООО «Энергетическая организация «Сбыт трейдинг инновация», ООО «Транспортный координационный Центр «Промсервисгрупп», ООО «Транс-экспо» и ООО «ТрансВагон».
Суд в июне остановил производство по нескольким обращениям о банкротстве «ЧТЗ - Уралтрак». Например, суд отказал в удовлетворении обращения ООО «Трейд» о несостоятельности завода. В удовлетворении обращения было отказано, поскольку должник погасил долг перед подателем заявления. В иске отмечается о долге завода перед подателем заявления в сумме 1,3 млн. рублей.
Арбитраж в апреле вернул ООО «Гусеница ЧТЗ» обращение о банкротстве «ЧТЗ - Уралтрак». Обращение о банкротстве возращено в связи с отказом от притязаний. Причиной заявления ООО «Гусеница ЧТЗ» с иском о банкротстве послужила задолженность перед ним в сумме 51,3 млн. рублей.
Министр промышлености и торговли Денис Мантуров сообщил 26 мая, что министерство заблаговременно согласовало выделение УВЗ госгарантий на сумму в районе 20 миллиардов рублей, но этот количество может быть повышен, в случае если организация в подготавливающемся замысле денежного оздоровления обоснует такую потребность. Одна компания подала заявку на 60 миллиардов рублей.
Альфа-банк 20 мая сказал, что общая сумма задолженности учреждений группы УВЗ перед Альфа-банком образовывает свыше 10,5 миллиарда рублей и 72,2 млн. американских долларов, общая сумма просроченной задолженности учреждений группы - свыше 3,4 миллиарда рублей.
НПК «Уралвагонзавод» - наибольшее российское учреждение танкового машиностроения, разработчик и производитель разных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. УВЗ всецело принадлежит стране.